百亿假黄金骗局跟踪｜襄阳轴承要易主？金凰用诈欺资金收购三环被判无效，要求退还48亿
澎湃新闻记者 戴高城
近日，澎湃新闻从多个信源处得知，武汉中院判定武汉金凰收购三环集团有限公司(以下简称三环集团)来自诈欺资金，该收购被认定为骗取股权，并要求股权转让方湖北省兴楚国有钞票规划处分有限公司(以下简称兴楚公司)将股权收购款48.3亿退还给武汉金凰。
此前5月28日，湖北省武汉市中级东谈主民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司(以下简称武汉金凰)、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资磋议有限公司及贾志宏等18名被告东谈主合同诈欺、骗取贷款、违规披发贷款、非国度职责主谈主员纳贿、对非国度职责主谈主员贿赂、职务侵占、假冒注册商标一案照章公开宣判。
贾志宏以合同诈欺罪、非国度职责主谈主员纳贿罪、对非国度职责主谈主员贿赂罪，数罪并罚，判处无期徒刑，并处充公个东谈主一谈财产，强抢政事权益终生。其他被告东谈主永诀被判处三年二个月至十二年不等的有期徒刑及相应财产刑，对被告单元武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资磋议有限公司判处相应罚款。咫尺被告东谈主邹大春(中国东谈主保东西湖支公司细腻东谈主)、胡志军(朔方相信业务部门细腻东谈主)已提议上级，案件已移至湖北省高院二审。
此案因触及广泛假黄金诈欺，被外界称为百亿假黄金诈欺案。
三环集团最中枢钞票为上市公司襄阳轴承(000678.SZ)，襄阳轴承咫尺实控东谈主仍为金凰集团，如若上述收购被认定无效，这意味着襄阳轴承的实控东谈主会再次变更为湖北省国资委。10月21日，襄阳轴承董秘办在修起澎湃新闻时示意，“对该情况不知情，莫得收到控股鼓励方面音问”。
三环集团一位东谈主士在10月16日时修起称，“咱们这里莫得不错发布的音问，一切以政府谋划部门发布信息为准”。
而一位接近武汉金凰债权委员会的东谈主士告诉澎湃新闻，“这笔钱被清偿可能性不大，因为收购导致的三环集团改制而产生的东谈主员安置等用度齐莫得支付，即便清偿来资金也不会多”。
此外，澎湃新闻还获知，案件涉事方东莞相信、中国东谈主保的谋划诉求被武汉中院驳回，这让金凰诈欺案刑事部分外的民事谋划会更复杂。
蛇吞象式收购
贵府透露，三环集团是湖北省国资委履行出资东谈主职责的省属大型制造企业，上市公司襄阳轴承的控股鼓励。三环集团主要从事专用汽车、汽车零部件、数控锻压机床的分娩制造，以及汽车、机械竖立、金属材料的商业，下属子公司漫衍在武汉、十堰、襄阳、随州、黄石、咸宁、黄冈等市。
三环集团的改制是湖北省国资国企翻新的伏击内容。早在2016年9月，湖北省国资委就在武汉联交所预挂牌流露，拟对三环集团增资扩股，公开搜集意向投资方，要求意向投资者需在新材料、新本领及新动力汽车等方面居于行业跨越地位，该次挂牌并未寻得合适投资者。
2017年10月，三环集团改制驱动第二轮挂牌，省去了此前要求投资者“属汽车及汽车零部件制造行业”的要求，神气挂牌时间，共有2家意向投资者递交了反应文献，永诀是武汉金凰和宁波华翔(002048.SZ)，他们均足额交纳了3亿元保证金。
2018年1月15日，襄阳轴承发布公告透露，1月14日，三环集团现存鼓励与武汉金凰签署谋划条约，武汉金凰通过增资和受让，共计将赢得三环集团99.97%股份，其余0.03%股份由三环集团聚工握股平台握有。据此，武汉金凰将盘曲握有襄阳轴承27.93%股份，其本体戒指东谈主贾志宏也将成为上市公司新任本体戒指东谈主。
据公告，武汉金凰的增资和受让同步实施，浅易计较，武汉金凰的增资金额为37.6亿元，受让46.26%股权的价钱为32.4亿元，共计对价约70亿元。
事实上，深交所对这次收购也握有疑问。对此，深交所要求金凰集团留神流露本次收购的资金开始，直至开始于谋划主体的自有资金、规划举止所获资金或银行等机构的贷款及各项资金占比，并按不同资金开始阶梯永诀列示资金融出方称呼、金额、资金成本、期限、担保和其他伏击条目，以及后续还款筹备(如尚无筹备的，应制定明确的还款筹备)。
按照1月18日襄阳轴承公布的《详式权益变动叙述书》，2016年末、2017年末金凰集团总钞票永诀为68.99亿元和130.71亿元，总欠债永诀为67.93亿元和110.16亿元，钞票欠债率永诀高达98.47%和84.27%。
彼时，襄阳轴承在对深交所问询函的修起中称，金凰集团除了已向三环集团及湖北省国资委支付28亿元除外，还筹备通过工商银行等举债42亿元完成剩余增资款及股权对价款支付。
而这一说法也在法院的判决中被推翻。
武汉中院判定，武汉金凰收购三环集团有限公司(以下简称三环集团)来自诈欺资金。
澎湃新闻赢得的一份贵府透露，在这次收购三环集团股权之前，也便是2018年1月前，武汉金凰至少从五家金融机构赢得上百亿资金。
2016年2月至2017年8月，武汉金凰一黄金质押担保，并由中国东谈主民财产保障股份有限公司武汉分公司(以下简称中国东谈主保)对证押黄金的分量、质料进行承保的武艺，从恒丰银行烟台环山路支行贷款69.52亿元。
2016年2月至10月，武汉金凰以同样神气从安信相信贷款30亿元(此笔贷款由中国地面财产保障股份有限公司承保)。
2016年9月至2019年1月，武汉金凰以同样神气从四川相信赢得贷款18.1亿元。
中超官方介绍说，“比赛第11分钟，马纳法右路传中，马莱莱甩头破门；第18分钟，吴曦在禁区内横传，软件定制开发马莱莱推射破门；第63分钟，马莱莱再次接到吴曦的传球后右脚低射破门，完成帽子戏法。在第18轮官方最佳球员评选中，马莱莱在媒体评审环节得到了14张第一顺位选票，以65分排名第一；在球迷投票环节，马莱莱的票数同样排名第一，最终他以总分95分当选为第18轮最佳球员。”这是本赛季马莱莱第二次当选单轮的最佳球员。
2017年6月，武汉金凰以同样神气从丰汇租借有限公司赢得贷款1亿元。
2017年10月至12月，武汉金凰以同样神气从长安海外相信赢得贷款10亿元。
这也成为过后被曝光的百亿假黄金诈欺案的一段中枢剧情。
“钱被清偿可能性不大”
澎湃新闻从上述信源处了解到，武汉金凰触及刑事部分的案件，在邹大春(原中国东谈主保西湖支公司总司理)、胡志军(朔方相信业务司理)提议上诉后，案件已移送到湖北省高院二审。
小程序开发刑事部分外，后续的民事追偿则复杂得多，其中资金走向也成为后续追偿的伏击依据。
澎湃新闻赢得贵府透露，咫尺金凰集团假黄金诈欺案触及15家金融机构及债权东谈主，触及资金253.45亿元，扣除还款资金后，存续本金146.28亿元。
上述信源东谈主士告诉澎湃新闻，“公安部门作念的专项审计透露，这些资金用于送还本息170亿元，投资三环集团36亿元，支付各式参谋人费9200万，用于贾志宏个东谈主奢华1800万元”。
“咫尺公安查封金凰集团的钞票极少，除了小数地盘、房产，还包括华远科技及宜昌信通电缆的股权，但这些钞票与债务比拟亦然九牛一毛”，上述信源东谈主士称。
这48.3亿元成为了香饽饽。
上述信源东谈主士告诉澎湃新闻，“法院方面示意，这笔款项原则上会按照比例进行，然则因为触及的债权比较复杂，各个债权东谈主条约不同，还需要在推行历程具体来认定”。
但一位接近武汉金凰债权委员会的东谈主士也告诉澎湃新闻，“这笔钱被清偿可能性不大，因为收购导致的三环集团改制而产生的东谈主员安置等用度齐莫得支付，即便清偿来资金也不会多”。
在被认定收购三环集团无效后，形成亏损最大的或是东莞相信。
东莞相信曾在后续的通常会上提议，“其涉案资金是径直支付给三环集团，要求法院在48.3亿元返还款中优先研究”，但该提议被法院狡赖，法院以为“金凰集团的诈欺的资金齐是混同的，如故要按比例返还”。
咫尺来看，武汉金凰走的便是借新还旧的门路，在收购三环集团完成后，接下来入局的便是东莞相信。
贵府透露，东莞相信与武汉金凰坚定配合条约，永诀在 2018 年 8 月 10 日、2018 年 9 月 26 日、2019 年 1 月 23 日，以神气“泰信”、“鼎信”、“宏信”开展融资，先后向武汉金凰披发 10亿元、16 亿元和 8 亿元，共计 34 亿元贷款。
在这个历程中，东莞相信为保障资金安全，入股了武汉金凰。
2018年9月，金凰集团注册本钱加多16亿，东莞相信列入金凰集团新鼓励，握股比例34.78%，而贾志宏将价值29.99亿元的武汉金凰股权质押给了东莞相信。
东莞相信控股鼓励东莞控股(000828.SZ)董秘修起投资者发问时称，东莞相信为武汉金凰提供相信融资，并握有武汉金凰实业集团公司34.78%的股权，握有该股权是该笔相信融资的风控形状，不是东莞相信诈欺自有资金对其进行的股权投资。
澎湃新闻稍早前就此采访东莞相信，未得到修起。
中国东谈主保的疼痛
在武汉金凰“黄金质押+保单增信”诈欺案中，中国东谈主保的脚色同样无语，此前依然遭多家书托公司告状。
2020年10月10日，陕西省高等东谈主民法院发布的民事裁定书透露，撑握一审判定，驳回东谈主保武汉分公司上诉，防守原裁定。笔据一审的(2020)陕01民初149号民事裁定，东谈主保武汉分公司、东谈主保需共同抵偿长安相信8.21亿元。
一位接近长安海外相信东谈主士告诉澎湃新闻，“东谈主保拿起了再审，该案由于刑事案的审理，咫尺长安海外相信告状东谈主保方面也停了下来，咫尺还莫得恶果”。
此外，民生相信、东莞相信齐在2020年前后告状了中国东谈主保，但这些案件因中国东谈主保提议统治权异议，被移送东武汉中院审理，后又因刑事案件的审理，武汉中止了这些案件审理。
上述信源东谈主士告诉澎湃新闻，“中国东谈主保在刑事案件历程中不休提议要按照保嚚猾欺罪根究责罚，但武汉中院以为武汉金凰并非以获取保障资金为筹议，保障在贷款资金中的脚色是增信，是以不合适保嚚猾欺罪组成”。
这也意味着跟着刑事案件的完了跨境电商软件开发，中国东谈主保仍将濒临广泛的索赔。